600877:中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议通知

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公告日期:2021-02-10

证券代码:600877 证券简称:ST 电能 公告编号:2021-006

中电科能源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议通知

本公司董事会及全体股东保证本通知内容不存在任何违规记载、误导性陈述以及重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担部分及连带责任。

一、董事会会议举行情况

中电科能源股份有限公司(以下俗称“公司”)于 2021 年 2 月 6 日向全体

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董事发出了举办第十一届董事会第十二次会议公告。会议于 2021 年 2 月 9 日以

通讯手段举行并审议。本次会议要参加委员 7 名,实际出席董事 7 名在线股票配资,会议举行及审议文件遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定中电科11股票行情,所作决议合法合理。本次会议经与会董事的认真探讨,投票否决,形成如下决议:

二、董事会会议听取情况

(一)逐项审查通过《关于公司重大资产置换及借贷现金购入资产并筹集配套经费暨关联交易方案的提案》

公司控股董事中电科能源有限公司(原“中电力神集团有限公司”,于 2020年 12 月 11 日更名为“中电科能源有限公司”,以下简称“中电科能”)拟将所持公司 262,010,707 股股权(占公司总股本的 31.87%)无偿划转让中电科技集团重庆声光电有限公司(以下简称“重庆声光电”,前述划转以下简称“本次股份无偿划转”)。同时,公司拟将所持天津空间电源科技有限公司(以下简称“空间电源”)100%股权、天津力神特种电源科技股份公司(以下俗称“力神特电”)85%股份(上述股权及股份以下简称“置出资产”、上述两家公司以下合称“置出标的公司”)与重庆声光电、中电科投资集团有限公司(以下简称“电科投资”)、中国电子科技集团公司第二十四研究所(以下俗称“中国电科二十四所”)、中国电子科技集团公司第九研究所(以下简称“中国电科九所”)合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司(以下俗称“西南设计”)45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司(以下俗称“芯亿达”)51%股权、深圳市瑞晶实业有限

公司(以下俗称“瑞晶实业”)49%股权(上述股权以下简称“置入资产”,与置出资产合称为“标的资产”;上述三家公司以下合称“置入标的公司”,与置出标的公司合称为“标的公司”)进行置换;置出资产与置入资产的当期部分,由公司以支付现金的形式补充(以下简称“本次重大资产置换及借贷现金购入资产”)。

本次股份无偿划转与本次重大资产置换及借贷现金购入资产互为条件,共同组成本次重大资产重组不可分割的构成部份,两项交易所有取得所需批准(包括但不限于相关交易方外部有权审批机构的核准和相关政府部门的获准)后实行,其中其他一项因未获同意或其它因素而未能付诸实施的,则两项交易均不推进。

本次重大资产置换及借贷现金购入资产的详细计划如下:

1、交易对方

本次重大资产置换及借贷现金购入资产的交易对方为上海声光电、电科投资、中国电科二十四所、中国电科九所。

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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事周春林先生、朱立

宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决。

2、置入资产

本次拟置入的标的资产均为股权类资产,具体状况如下:

本次拟置入的 交易对方持有标的资产情况

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置入标的公司 股权比例(%)

交易对方 出资额(万元) 持股比重(%)

重庆声光电 970.3732 32.37

西南设计 45.39 电科投资 240.641703 8.03

中国电科二十

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四所 149.7907 5.00

芯亿达 51.00 重庆声光电 408.00 51.00

重庆声光电 788.55 34.00

瑞晶实业 49.00

中国电科九所 ……

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